美國證券交易委員近日向美國地區(qū)法院提出申訴，指控一名中國房地產(chǎn)大亨以美國綠卡作為誘餌，騙取了超過200中國投資者們的上億美元資金。

 

 

這位地產(chǎn)大亨名為洛桑·達(dá)吉（Lobsang Dargey）。這位曾經(jīng)的西藏僧人于1997年赴美，操著并不流利的英語、帶著非常少的錢，他從一個(gè)紡織工人不斷奮斗成為一名擁有綠卡的地產(chǎn)大亨。但現(xiàn)在，達(dá)吉（Dargey）從一無所有的佛教徒到富有資本家的熱血故事似乎已經(jīng)結(jié)束了——他目前被指控為證券欺詐犯。

 

指控材料顯示，Dargey從250名投資者手中獲取了1.25億美元的資金，用以在西雅圖市中心開發(fā)一幢40層的摩天大樓，以及一幢位于華盛頓埃弗雷特地區(qū)福建的綜合建筑。Dargey對(duì)投資者們聲稱，他們投資的這兩個(gè)項(xiàng)目將幫助他們通過美國的EB-5投資移民政策移民美國。

 

 

彭博社以及西雅圖中文電臺(tái)的報(bào)道顯示，根據(jù)指控材料，實(shí)際上，Dargey將上述投資資金中的1470萬美元投入到了一個(gè)招股文件中未曾提及的房地產(chǎn)項(xiàng)目中。此外，Dargey還為了個(gè)人的享樂而將這250名投資者的錢私自挪用——他不僅用這筆錢在華盛頓州貝爾維尤地區(qū)購買了一幢價(jià)值250萬美元的私人豪宅，甚至還在美國和加拿大的賭場(chǎng)中揮霍了超過20萬美元。

 

　　【永銘國際】提示您，在選擇投資移民時(shí)尋找更加靠譜和有資歷的公司不但使您移民的的進(jìn)程更加順利，也能省去您的后顧之憂！